绍兴一公司财务，被骗58.6万元！

17日，绍兴柯桥区反电信网络诈骗中心发布一则预警信息：

2023年，绍兴市柯桥区已经发生8起涉财务人员被人以冒充企业老板诈骗案件：

3月24日 柯桥街道  一外贸公司财务鲍某被诈骗18.8万元；

5月13日 马鞍街道  某宠物食品厂财务丁某被诈骗1万元；

5月16日 柯桥街道  一个体企业财务魏某被诈骗14.5万元；

5月30日 华舍街道  某物流公司财务钱某被诈骗1万元；

6月16日 华舍街道  一实业有限公司财务陈某被诈骗3万元；

10月24日 轻纺市场  某纺织品有限公司财务马某被诈骗27.8万元；

11月15日 华舍街道  一酒业有限公司财务胡某被诈骗7万元；

11月16日 漓渚镇  某纺织公司财务李某被诈骗58.6万元。 

近年来，涉财务人员被人以冒充企业老板诈骗案损失超百万元案件：

2022年5月14日 杨汛桥街道  一劳务公司财务常某被诈骗187.6万元

2023年8月16日 马鞍街道  一个体企业财务魏某被诈骗498万元（因及时报警采取措施，最终全额止损）

典型案例

案例一：2023年5月16日，骗子盗取柯桥街道某进出口公司老板的微信后联系公司财务魏某，要求魏某查询公司全部账户可用余额，收到财务发来的银行余额后“老板”发送付款信息并指示财务立刻把钱汇到指定账户，财务拨打“老板”微信电话，但“老板”谎称自己在陪客户，不方便接听，并要求财务不能耽误汇款，最后魏某向嫌疑账户转账14.5万元。

案例二：2023年11月16日，柯桥某纺织公司财务李某被拉进一微信群，群聊里有一人头像与公司老板“马总”头像相同，财务李某误以为该人就是老板“马总”。“老板”在群聊里要求李某查询公司全部账户可用余额并指示立刻把钱汇到指定账户。过了一会“老板”再次指示财务不能耽误汇款，并要求在转账后把回单发到群里，在“老板”的催促下财务李某向指定账户转账58万元。

手段分析

第一步：接触

诈骗分子非法获取公司信息后，冒充公司老板向人事部门发送邮件或冒充银行工作人员向财务发送年审资料，将财务拉入QQ、微信群。

防范核心：定期更改QQ密码、注意甄别微信真假、不明邮件链接不点击。

第二步：取得信任

群聊成员为诈骗分子假冒的公司老板及其他公司员工或业务伙伴，冒充老板的诈骗分子在群聊以老板的口吻讨论公司的重要业务，获取财务信任。

防范核心：慎重验证群内人员真实，多方核实。

第三步：诱导转账

“老板”以“公司需要付款”为由，指示财务向所谓“合作伙伴”转账，当财务提出疑问时假借开会不方便绕开流程，洽谈合作项目事后补签。“老板”会称汇款不及时影响发货，会对公司造成巨大损失，催促财务立即转账汇款。

防范核心：遵守公司制度，电话或当面核实。

最终核心：1.转账前，必须核实对方身份真假！

2.严格遵守公司财务管理制度！

来源：柯桥警方

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